2022년 임시주주총회 소집통지서

​주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 

상법 제 363조 및 당사 정관 제 25조, 제 26조에 의거 임시주주총회를 

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 다      음 - 

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   1. 일    시 : 2022년 8월 26일 오전 11시 

   2. 장    소 :(주)케이비엘러먼트 신사옥(경기도 파주시 신촌1로 11)

   3. 회의의 목적사항

      가. 부의안건 :  

          1호 의안 : 사외이사 선임의 건
                    이광준 후보자 (1952년 10월 18일)

          2호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 

                        부여주식 수량 : 30,000주 
                        부  여  일 : 2022년 8월 31일
                        행사  가격 : 1주당 10,000원
                        행사  기간 : 2024년 8월 31일 - 2029년 8월 30일
                        대  상  자 : 별도 공문발송 

          3호 의안 : Restricted Stock Units(양도제한 조건부 주식)제도 도입 및 재원마련의 건
                        부여  대상 : 대표이사가 회사 발전에 공로가 있다고 인정한 임직원 및 외부 영입인사
                        재       원 : 최대주주인 배경정 대표이사의 보통주 30,000주를 회사로 무상증여하여 부여함.
                        증여  시기 : 임시주주총회 승인 후 한달이내
                        기       타 : 대표이사의 보통주를 재원으로 진행하는 양도제한 조건부주식(Restricted Stock Units)은 
                                        부여대상, 조건 및 방법, 시기에 대해서 대표이사에게 위임한다.

     - 상기외의 기타 사항은 대표이사에게 일임함 

2022년  08월 11일

주식회사  케이비엘러먼트

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                             대표이사  배 경 정(직인생략)